Consulenza e assistenza in materia di D. Lgs. 231/2001
D.M.B. PENALISTI fornisce consulenza specialistica in tema di responsabilità amministrativa degli enti, supportando le imprese nell’analisi dei rischi e nell’adeguamento ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.
L’attività comprende:
- valutazione preliminare dei rischi-reato e gap analysis;
- verifica dei presidi di controllo interni e sistema di gestione aziendale;
- supporto nella definizione di strategie di prevenzione del rischio 231.
Progettazione, aggiornamento e implementazione dei Modelli 231
Lo Studio offre un servizio completo nella predisposizione, revisione e attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, curandone ogni fase:
- mappatura dei processi sensibili e definizione dei protocolli di controllo;
- redazione del Modello 231 e del Codice Etico;
- aggiornamento periodico del Modello in relazione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale nonchè dell’evoluzione organizzativa dell’ente;
- formazione del personale, del management e degli organi societari sul sistema 231.
Organismi di Vigilanza (OdV)
I professionisti dello Studio ricoprono incarichi in Organismi di Vigilanza monocratici e collegiali presso società appartenenti a diversi settori, svolgendo attività di:
- vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231;
- reportistica periodica agli organi societari;
- gestione dei flussi informativi e del sistema di whistleblowing;
- verifica dell’efficacia dei presidi e proposta di eventuali correttivi.
Assistenza giudiziale nei procedimenti ex D. Lgs. 231/2001
D.M.B. PENALISTI assiste gli enti nei procedimenti penali relativi alla responsabilità amministrativa, garantendo una difesa qualificata, sia nella fase delle indagini preliminari che nei giudizi di primo grado e successivi.
L’attività comprende:
- difesa dell’ente imputato;
- attività difensiva in caso di adozione di misure cautelari;
- gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con gli organi inquirenti.