Antiriciclaggio

Lo Studio offre assistenza in materia di prevenzione del riciclaggio, supportando imprese e professionisti nell’adempimento degli obblighi normativi.

L’attività comprende:

  • risk assessment e adeguata verifica della clientela
  • predisposizione di procedure interne
  • formazione del personale e aggiornamento continuo
  • assistenza nella gestione e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette